Cursos
Capacitaciones técnicas para equipos que necesitan resolver riesgos concretos, actualizar criterio y fortalecer evidencias.
Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos
Formación, certificación y actualización profesional en riesgos.
AECGR organiza cursos, certificaciones, congresos y webinars para profesionales que necesitan sustentar decisiones, controles y evidencias ante auditorías, supervisión y cambios regulatorios.
3certificaciones60horas por ruta5años de vigencia
www.aecgr.netGestión de riesgos, PLD/FT, auditoría y riesgo operativo.
Clara responde dudas EN VIVO AECGR
Sala AECGR lista para webinars en vivo
Cuando exista una transmisión abierta, la sesión se mostrará aquí con acceso directo desde la página principal.
Sin transmisión pública activaLos webinars abiertos aparecerán aquí cuando estén disponibles.
Certificaciones
Tres rutas actuales con curso de 60 horas, costo de 1,085 USD, evaluación académica y emisión de certificado por separado.
Congresos
Encuentros internacionales para discutir tecnología, cumplimiento, delitos financieros y gestión de riesgos.
Webinars
Sesiones breves de actualización y grabaciones disponibles como biblioteca de consulta AECGR.
RUTAS DE FORMACIÓN
Una estructura para aprender, acreditar y mantenerse actualizado.
Especialista Certificado en Gestión de Riesgos PLD/FT/FPADM
Formación aplicada para identificar, evaluar, documentar y sustentar riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- Duración
- 60 horas
- Costo curso
- 1,085 USD
- Emisión
- 685 USD
- Vigencia
- 5 años
Especialista Certificado en Auditoría con Enfoque Basado en Riesgos
Programa para planear, ejecutar y documentar auditorías que evalúan riesgos, controles, hallazgos y planes de acción con criterio técnico.
- Duración
- 60 horas
- Costo curso
- 1,085 USD
- Emisión
- 685 USD
- Vigencia
- 5 años
Especialista Certificado en Riesgos Operativos
Entrenamiento para mapear eventos de pérdida, controles, indicadores, continuidad y resiliencia operacional.
- Duración
- 60 horas
- Costo curso
- 1,085 USD
- Emisión
- 685 USD
- Vigencia
- 5 años
TEMARIOS BASE
Material académico convertido en rutas claras para el visitante.
Los temarios reúnen contenidos de auditoría, cumplimiento, PLD/FT, riesgos operativos y gestión basada en riesgos para orientar la elección del programa adecuado.
Fundamentos de la Gestión RPLDFTPADM
Serie modular para construir una base común de lenguaje, medición y tratamiento del riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación.
- Conceptos de riesgo, exposición, mitigantes y líneas de defensa
- Evaluación de riesgo de entidad y riesgo de cliente
- Segmentación por producto, cliente, geografía, canal y transaccionalidad
- Debida diligencia, bases de datos, expedientes y congruencia del tratamiento
- Alertamiento transaccional y conductual
- Riesgos operacionales, eventos, probabilidad, impacto, colorimetría y riesgo residual
- Riesgos emergentes, activos virtuales, proveedores digitales e inteligencia artificial
- Listas de riesgo, fuentes, coincidencias y decisiones diferenciadas
- Funciones del oficial de cumplimiento, comités, auditoría interna y gobierno corporativo
Auditoría de cumplimiento con enfoque basado en riesgos
Base académica para auditores y responsables de cumplimiento que deben evaluar controles, evidencia, trazabilidad e informes desde el riesgo.
- Auditoría, riesgo, objetivo de auditoría y normas de atestiguamiento
- Riesgo de auditoría, riesgo del auditor y riesgo del auditado
- Evaluación del contexto del auditado y experiencia del auditor
- Plan de auditoría, primera revisión documental y declaraciones del auditado
- Criterios de evaluación, criterios GAFI y evaluación de eficacia
- Pruebas objetivas, entrevistas, visita en campo y acceso a la información
- Muestreo, auditoría de proceso, producto, transaccionalidad, geografía y tecnología
- Fraude documental, consistencia de información y transversalidad
- Trazabilidad, calificación de hallazgos, informe previo, derecho de réplica e informe final
Preparación para Oficiales de Cumplimiento OF-CNBV
Preparación para oficiales de cumplimiento, auditores y profesionales que requieren repasar el marco mexicano, la lógica del examen y la aplicación operativa.
- Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y diferencias prácticas
- GAFI, Grupo Egmont, Basilea, IMoLIN, MLAT y cooperación entre UIF
- Tratados, documentos internacionales y prevención en el sistema financiero mexicano
- Legislación mexicana, sujetos obligados y actividades vulnerables
- Gestión de riesgos: ISO 31000, SARLAFT, matrices, riesgo inherente y residual
- Auditoría PLD/FT, lineamientos de informes y metodología ISO 19011
- Cuadros comparativos para conectar norma, manual y operación cotidiana
Preparación intensiva para certificaciones financieras
Ruta orientada a conocimientos básicos, conocimientos técnicos y conocimientos de auditoría y gestión de riesgos en PLD/FT.
- Tipos de reactivos: recordar, comprender, aplicar y analizar
- Conocimientos básicos en PLD/FT y organismos internacionales
- Conocimientos técnicos en PLD/FT, leyes y disposiciones aplicables
- Auditoría y gestión de riesgos en PLD/FT
- Supervisión bancaria eficaz, modelos de riesgo y enfoque basado en riesgos GAFI
- Ejercicios con cuadros comparativos, manuales internos y casos de operación
CERTIFICACIONES
Tres acreditaciones actuales de AECGR.
Cada curso de certificación tiene una duración de 60 horas y cuesta 1,085 USD. La emisión del certificado se paga por separado con una cuota de 685 USD.
01
PRESENCIAL Y VIRTUAL
Especialista Certificado en Gestión de Riesgos PLD/FT/FPADM
Oficiales de cumplimiento, responsables de PLD/FT, auditores, consultores y equipos de gestión de riesgos.
- Marco internacional y expectativas regulatorias
- Metodología de evaluación de riesgos
- Debida diligencia, beneficiario controlador y monitoreo
- Matrices, indicadores, evidencias y mejora continua
02
PRESENCIAL Y VIRTUAL
Especialista Certificado en Auditoría con Enfoque Basado en Riesgos
Auditoría interna, compliance, control interno, gobierno corporativo y supervisores de procesos críticos.
- Universo auditable y planeación basada en riesgos
- Pruebas de diseño, efectividad y suficiencia documental
- Hallazgos, causa raíz, impacto y recomendaciones
- Informes ejecutivos y seguimiento de acciones
03
PRESENCIAL Y VIRTUAL
Especialista Certificado en Riesgos Operativos
Responsables de procesos, riesgos, continuidad, tecnología, cumplimiento y control operativo.
- Taxonomía, eventos, causas y controles
- Indicadores clave y apetito de riesgo operativo
- Continuidad, terceros, tecnología y resiliencia
- Reportes, seguimiento y cultura de control
CALENDARIO
Calendario de actividades por categoría.
Congresos
1 actividadCursos
2 actividadesCurso: Cumplimiento y funciones de las estructuras internas Fecha de realización: 7 de septiembre de 2026 Próxima programación VIRTUAL
Sesión sobre funciones del oficial de cumplimiento, líneas de defensa, comités, gobierno corporativo, auditoría interna, actas y evaluación del desempeño.
Curso: Auditoría con enfoque basado en riesgos Fecha de realización: Fecha a publicar Próxima programación PRESENCIAL Y VIRTUALCurso modular para fortalecer planeación, pruebas, hallazgos, informes y seguimiento de auditoría.
Certificaciones
3 actividadesCertificación: Auditoría con Enfoque Basado en Riesgos Fecha de realización: Fecha a publicar Próxima programación PRESENCIAL Y VIRTUAL
Formación certificable de 60 horas para auditar controles, procesos y cumplimiento desde el riesgo.
Certificación: Gestión de Riesgos PLD/FT/FPADM Fecha de realización: Fecha a publicar Próxima programación PRESENCIAL Y VIRTUALPrograma de 60 horas para especialistas que deben sustentar sistemas de gestión de riesgos de PLD/FT/FPADM.
Certificación: Riesgos Operativos Fecha de realización: Fecha a publicar Próxima programación PRESENCIAL Y VIRTUALPrograma de 60 horas para gestión de eventos, indicadores, controles, continuidad y resiliencia operacional.
Webinars
2 actividadesWebinar: Actualización de riesgos, cumplimiento y auditoría Fecha de realización: Fecha a publicar Próxima programación VIRTUAL
Espacio breve de actualización profesional con base en materiales y grabaciones de la AECGR.
Webinar: Decisiones de riesgo sustentables frente a auditoría o supervisión Fecha de realización: Fecha a publicar Próxima programación VIRTUALSesión de actualización para documentar decisiones, controles y evidencias con enfoque basado en riesgos.
NOTICIAS
Actualidad en PLD/FT, riesgos, auditoría y cumplimiento.
ALA/CFT/CFPJulio 2026
GAFILAT publica conclusiones del LIII Pleno de Representantes
El pleno regional abordó evaluaciones mutuas, financiamiento de la proliferación, OSFL, activos virtuales, beneficiario final e inteligencia artificial aplicada a sistemas ALA/CFT/CFP.
GAFILATEstándares internacionales19 de junio de 2026
FATF actualiza prioridades sobre finanzas ilícitas y riesgos digitales
El plenario trató jurisdicciones monitoreadas, actualización de estándares, transparencia de pagos transfronterizos y métodos emergentes usados para financiamiento ilícito.
FATF/GAFIPLD/FT27 de mayo de 2026
UIF y CNBV emiten alertamiento preventivo por riesgos asociados a la Copa Mundial 2026
El alertamiento orienta a sujetos obligados del sistema financiero sobre identificación, monitoreo y mitigación de riesgos de lavado de dinero y trata de personas.
UIF/CNBVEnfoque basado en riesgos2026
GAFILAT presenta su Plan Estratégico 2026-2030
El plan prioriza fortalecimiento institucional, calidad de evaluaciones, cooperación regional, innovación y preparación frente a activos virtuales y tecnologías emergentes.
GAFILATFuentes base de actualización
MEMBRESÍA AECGR
La cuenta debe mantenerse vigente para conservar activa la certificación.
La membresía se paga anualmente. Mantiene habilitada la cuenta del alumno o certificado, sostiene la vigencia operativa de la acreditación y libera descuentos para actividades de la asociación.
Cuenta institucional habilitada para alumnos y certificados.
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Acceso con descuento a cursos, webinars y eventos especiales.
Requisito de vigencia para conservar activa la certificación.
CLARA
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REGISTRO
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